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CRA在5年前的“巴拿马文件”泄露事件中发现了35起逃税案件

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发表于 2021-4-5 23:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

CRA表示, 已经发现了2100万美元的未缴税款。
五年前,世界上最大的财务记录泄露事件之一揭露了政客、运动员、名人和黑手党的避税交易,加拿大税务局在其分析的数百起加拿大案件中发现了35笔丢失的钱。
目前,该机构尚未因为巴拿马文件而对任何人提出任何刑事指控。
然而,其他国家/地区已经提起了逃税指控及定罪,并从巴拿马文件中找到的信息追回了数亿美元的税款。
“我当时感到很有耐心,调查和起诉确实需要时间,但现在已经五年了,”加拿大税收公平倡导组织执行董事托比•桑格(Toby Sanger)说, “与其他国家相比,我们所看到的东西太少了。”
在提供给加拿大广播公司和加拿大广播电台的最新数据中,CRA表示,其研究发现了900余名左右的加拿大个人、公司和信托机构,涉足巴拿马文件泄漏事件。对这些纳税人的初步分类确定,他们中约有“60%”(即540人左右)“被发现遵守了其纳税申报义务”,因此他们不需接受审计。
在其余案件中,截至去年年底,已经完成了近200项审计,另外160项仍在进行中。
CRA称,在已完成的审计中,有35项产生了新的税收或罚款,总额达2100万美元。
CRA称,有多种原因导致这么多与银行账户或在海外避税天堂设立的公司有联系的人和公司实际上可能没有任何欠税。这些案例包括:某人成立了一家离岸空壳公司,但从未将其用于任何用途,或用其购买了他们仍然拥有的海外度假物业,因此尚未缴纳任何税款。它们还包括在巴拿马文件中列出的加拿大人并非与他们有联系的公司的真正所有者,可能只是充当了该公司预付款的角色。
CRA在一份声明中称:“需要注意的是,从加拿大税务的角度来看,名单上的个人姓名并不意味着不符合税务规定。”
$ 1.7B全球税收意外之财
2016年4月3日公开披露的《巴拿马文件》是世界上最大的财务记录泄露事件之一。来自一系列离岸地点的20万个账户中的1150万份文件,来自总部位于巴拿马城的全球律师事务所Mossack Fonseca,该事务所在丑闻中于2018年永久关闭。
这些泄露的文件批露了从总理/总统到足球运动员、电影明星和臭名昭著的罪犯的每个人的资产和财务往来,并促使许多国家开始起诉利用避税天堂的人,并取缔了逃税和积极避税。
根据总部位于华盛顿的国际调查记者协会汇编的数据显示,税务机构已收回了至少17亿美元的税款和罚款。截至上个月,已有20多个国家的税务机构收回了至少约17亿美元的税款和罚款。
总额包括英国税务官员征收的3.17亿美元的高额税款、德国收回的2.46亿美元税款、厄瓜多尔索赔的1.06亿美元税款和马耳他索赔的2100万美元税款。
尽管魁北克允许《巴拿马文件》中所涉及的个人自愿披露信息,但联邦政府通常不允许这样做,这也是其早期收益较低的原因之一。
一些国家的情况在比加拿大更糟:奥地利(人口900万)由于巴拿马文件收回了相当于340万美元的资金,墨西哥(人口1.26亿)仅收回了相对而言却微不足道的2700万美元。
截至去年年底,CRA评估的2100万美元的税收和罚款比两年前的1500万美元有所增加。
该机构无法透露实际收集了多少。 CRA表示,由于各种评估,纳税人可能会在不同的纳税年度欠下款项,并将其批还清,从而无法确定哪些税额是由哪些税收债务产生的。
CRA还表示,目前仍在进行的160份《巴拿马文件》审计可能会会发现更丰厚的未缴税款,因为它们是“更复杂,更具挑战性的审计”。
该机构在一封电子邮件中说:“富裕的纳税人往往有复杂的税务安排,导致信息收集过程冗长。” “在发现不符合规定的情况下,这些审计可能非常耗时,通常会导致重大评估。”


中止刑事调查
即使CRA的潜在税收增加,在《巴拿马文件》中被提名的任何加拿大人最终因逃税而入狱的可能性也较小。
两年前,该机构表示,该机构正在进行五项基于《巴拿马文件》的刑事调查。但此后,CRA删除了其中的三项,而没有提出任何指控。另外两项仍正在进行中。但是,CRA也指出,随着获得的信息不断增加,可能会展开更多新的调查。
舍布鲁克大学税法教授,魁北克省立法机构的自由党成员马瓦里兹基(Marwah Rizqy)说,她曾经从CRA高级经理处得知,因为刑事调查和起诉费用太高,该局更愿意谈判庭外和解。

她说:“金融和税收犯罪,尤其是复杂的犯罪,并未受到足够重视。这意味着我们或多或少具有一个双层体系。”

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